...marocaine, visée en 2020, par enquête pour blanchiment d’argent en Belgique
L'on se souvient qu'en octobre 2020, plusieurs aagences belges de la Chaabi Bank, (filiale de la Banque populaire marocaine en Belgique) avaient été perquisitionnées par la police judiciaire belge sur ordre du Parquet fédéral.
Des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude fiscale en avaient été à l’origine.
Plusieurs perquisitions avaient eu lieu le mercredi 7 octobre, dans les agences de Bruxelles et d'Anvers
Les éléments de la police judiciaire avaient effectué une descente musclée à cette Banque et confisqué des documents, des dossiers et du matériel informatique qui furent mis sous scellé.
Des fonctionnaires et agents y compris le Directeur de la Succursale de Chaabi Bank en Belgique avaient été auditionnés par la police.
Les premières indications révélaient déjà à cette époque, qu’il s’agissait de blanchiment d’argent, fraude économique, exercice illégal de certaines activités et abus de biens sociaux.
Quelques agents de Chaabi Bank auraient été impliqués dans la couverture des opérations de blanchiment d’argent concernant l’acquisition des biens immobiliers au Maroc et en Espagne par 68 de ses clients, dont des commerçants ayant pignon sur rue, résidant en Belgique.
Rappelons qu’après la fin des perquisitions, les agences de Chaabi Bank en Belgique ont rouvert leurs portes pour reprendre leur activité.
Transaction colossale pour éviter un procès
Pour éviter un procès qui aurait, d'après des informations provenant des milieux judiciaires belges, mis à nu un vaste réseau de blanchiment d'argent et éteindre ainsi les poursuites pouvant atteindre en blanchiment, un milliard d'€, la Banque Chaabi a accepté le paiement d'une somme colossale de plus de 175 millions d'€, à la Justice de notre pays.
C'est dire que si les audiences de ce procès avaient pu se tenir, les Marocains de Belgique qui confient leurs avoirs à cette banque, auraient pu assister à un déballage de pratiques illicites commises en son temps sous la direction de Fassi Fihri, directeur de cette filiale belge de la BC.
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